Добавить в избранное Домой  Контакты  Карта сайта 
  • Изучение испанского языка по Скайпу
  • Объявления
  • Фотографии Испании
  • Словарь
  • Форум
  • Туризм в Испании
  • Пользовательского поиска
    Новости

    Операция по пресечению отмывания денег в Барселоне, Мадриде и Малаге

    По предварительным подсчетам сумма может превысить 200 миллионов евро в Лихтенштейне.

    Силовые структуры Испании проводят важную операцию по пресечению отмывания денег, избегания уплаты налогов, во время которой возможны многочисленные задержания членов организации, которая подозревается в отмывании более 200 миллионов евро.

    Сообщают Efe источники расследования, отмечая, что оперции по задержанию проводятся в Малаге, Барселоне и Мадриде.

    Подозревается, что ответственные члены организации занимались выводом финансовых средств из Испании в Лихтенштейн с помощью приватных банков, инвестиционных агентств, и консультационных компаний по налоговым отношениям.

    Источник: Spain.com.ua

    15.07.2008
    info
    Обмен кнопками
     
    Правовая информация Авторские права Политика конфиденциальности